证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2016-025
杭州解百集团股份有限公司关于控股孙公司
向杭州百大置业提供财务资助的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●财务资助对象: 杭州百大置业有限公司。
●财务资助金额：人民币 1.2 亿元。
●财务资助期限：（1）提供财务资助的授权期限为自股东大会审议通过之日起
不超过一年（含）；（2）资金的使用期限为自款项支付之日起，最长不超过 3 年（含）。
●财务资助利率：在参照同期金融机构贷款利率范围内协商确定。
●过去十二个月，杭州大厦为杭州百大置业 8 亿元银行贷款提供保证担保，期
限为自 2015-05-28 至 2018-05-27。
一、提供财务资助暨关联交易概述
杭州百大置业有限公司（以下简称“杭州百大置业”）系杭州解百集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股孙公司杭州大厦有限公司（以下简称
“杭州大厦”）持股 40%之参股公司。杭州大厦拟以持股比例为限向杭州百大置业提
供人民币 1.2 亿元资金的财务资助，资金来源为杭州大厦自有资金，利率将在参照同
期金融机构贷款利率范围内协商确定。本次杭州百大置业的其他两方股东按股权比
例同步提供财务资助 1.8 亿元。
本次交易构成关联交易，本次财务资助的金额超过公司最近一期经审计净资产
的 5%以上，该事项在董事会审批后，尚需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
1
杭州百大置业系本公司之控股孙公司杭州大厦持股 40%之参股公司，过去十二个
月内，曾任本公司高管的张宏力先生、郑津女士分别在杭州百大置业担任董事、董
事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条、10.1.5 条和 10.1.6
条、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》之相关规定，杭州百大置业系本
公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
（二）关联人基本情况
1、名称：杭州百大置业有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
住所：杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦 16 楼
法定代表人：郑津
注册资本：壹拾玖亿陆仟伍佰伍拾万元整
成立日期：2009 年 11 月 09 日
营业期限：2009 年 11 月 09 日至长期
经营范围：房地产开发、经营（仅限普通住宅及配套设施、普通商业用房的开
发、经营）。服务：自有房屋租赁，自有场地租赁，物业管理，仓储服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年又一期的主要财务指标
截至 2015 年 12 月 31 日，杭州百大置业资产总额为 42.67 亿元，负债总额为 23.38
亿元（其中流动负债 6.58 亿元、长期借款 16.8 亿元），净资产 19.29 亿元。实现营
业收入 19.42 亿元，净利润 1,042.85 万元。
截至 2016 年 6 月 30 日，杭州百大置业资产总额为 42.83 亿元，负债总额为 23.61
亿元（其中流动负债 4.81 亿元、长期借款 18.8 亿元），净资产 19.22 亿元。2016 年
1-6 月实现营业收入 8,690.66 万元，净利润-726.65 万元。
3、杭州百大置业的其他股东情况
（1）浙江百大置业有限公司
法定代表人：陈夏鑫，注册地址：杭州市下城区延安路 546 号 7 楼，注册资本
人民币 62,100 万元，主要经营范围：房地产投资、物业管理。该公司持有杭州百大
置业 30%股权。
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（2）绿城房地产集团有限公司
法定代表人：孙国强，注册地址：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A10 楼，注
册资本人民币 89,500 万元，主要经营范围：房地产开发、经营、管理。该公司持有
杭州百大置业 30%股权。
4、杭州百大置业股权结构
杭州解百集团股份有限公司
100%
百大集团股份有限公司 杭州商旅投资有限公司
100% 60%
浙江百大置业有限公司 杭州大厦有限公司 绿城房地产集团有限公司
30% 40% 30%
杭州百大置业有限公司
三、财务资助暨关联交易的基本情况
1、财务资助金额及期限
在确保杭州大厦正常经营的前提下，杭州大厦拟向杭州百大置业提供总额为 1.2
亿元资金的财务资助，期限：（1）提供财务资助的授权期限为自股东大会审议通过
之日起不超过一年（含）；（2）资金的使用期限为自款项支付之日起，最长不超过 3
年（含）。
2、资金主要用途
本次向杭州百大置业提供的财务资助资金主要用于补充流动资金。
3、财务资助的利率
在参照同期金融机构贷款利率范围内协商确定。
4、其他
本次杭州百大置业其他两方股东按股权比例同步提供财务资助 1.8 亿元，故本次
三方股东向杭州百大置业提供财务资助的资金合计为人民币 3 亿元。
四、财务资助暨关联交易的主要内容和履约安排
本次财务资助尚未签订协议。董事会提请股东大会授权董事长童民强在上述资
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助额度和期限内，根据杭州百大置业实际资金需求情况，具体决定、审批本次资助
的相关事项，并签署相关协议文本。
五、该交易的目的以及对上市公司的影响
本次杭州大厦对杭州百大置业提供财务资助，主要基于：杭州百大置业所开发
的西子国际商业综合体项目（简称“西子国际项目”）计划对外销售部分去化低于
预期，以及自持物业部分的杭州大厦 501 城市广场正处于内部装修资金投入阶段，
并且预计未来杭州百大置业仍将有阶段性的资金需求。
本次财务资助主要用于杭州百大置业补充流动资金，有利于保证西子国际项目
按计划顺利推进，符合公司的整体利益。本次财务资助不会影响杭州大厦的日常经
营，亦不会影响本公司的整体运营。
六、本次财务资助暨关联交易履行的审议程序
1、2016 年 8 月 18 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了本
项议案，关联董事童民强、周自力、俞勇、谢雅芳、任海锋按照有关规定回避表决，
其余非关联董事一致同意该项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、公司全体独立董事对本项议案事前予以认可，并发表了同意的独立意见：本
次财务资助主要用于杭州百大置业补充流动资金，有利于保证西子国际项目按计划
顺利推进，符合公司的整体利益。本次财务资助不会影响杭州大厦的日常经营，亦
不会影响上市公司的整体运营。本次财务资助事项的决策程序符合相关法律法规及
公司章程的规定，因此，我们同意本次财务资助事项，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
3、公司董事会审计委员会对本项议案进行了审核，并发表审核意见如下：本次
财务资助主要用于杭州百大置业补充流动资金，有利于保证西子国际项目按计划顺
利推进，符合公司的整体利益。因此，对该议案予以同意。
4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
1、本年年初至本报告披露日，公司与杭州百大置业已发生的各类关联交易金额
为 0 元。
2、本次交易前的十二个月内，杭州大厦为杭州百大置业 8 亿元银行贷款提供保
4
证担保，期限为自 2015-05-28 至 2018-05-27。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○一六年八月十八日
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