证券代码:300334 证券简称:津膜科技 公告编码:2016-065
天津膜天膜科技股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况:天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称“公
司”、“本公司”)的控股子公司宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司
(以下简称“膜天君富公司”,本公司持有股份占其注册资本的 40%)拟与
君丰泰富(北京)投资管理有限公司(以下简称“君丰泰富公司”)共同出
资设立有限合伙企业“成都市西部环保产业发展股权投资基金(有限合伙)”。
双方合伙人共同出资 10000 万元,其中膜天君富公司以普通合伙人形式出资
现金 1000 万元,占出资总额的 10%,君丰泰富公司以有限合伙人形式出资
现金 9000 万元,占出资总额的 90%。
2、董事会审议投资议案的表决情况:董事会已于第二届董事会第三十
二次会议全票审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》,并自董事会审
议通过后开始实施。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金,不涉及关联交易,不构成重大资产
重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。
二、对外投资主体情况
(1)基本情况
名称:宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司
类型:有限责任公司
住所:北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 719 室
法定代表人:郝锴
注册资本:壹仟万元整
营业范围:投资管理;资产管理;项目投资;投资咨询;经济贸易咨询;企
业营销策划;污水处理工程施工;污水处理剂、污水处理设备的研发;污水处理
技术的研发及转让;超滤膜、微滤膜、反渗透膜的批发、零售(未经金融等监管
部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金
融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(2)股权结构:
序号 股东名称 出资额(万元) 出资额占注册资
本的比例(%)
1 天津膜天膜科技股份有限公司 400 40
2 君丰泰富(北京)投资管理有 150 15
限公司
3 建信天然(北京)投资管理有 150 15
限公司
4 四川凹凸融建投集团有限公司 300 30
合计 1000 100
三、交易对方情况
(1)基本情况
名称:君丰泰富(北京)投资管理有限公司
住所:北京市朝阳区大郊亭中街 2 号院 3 号楼 12 层 3-12B
公司类型: 有限责任公司
法定代表人:张军亮
注册资本: 7000万元
经营范围:投资管理;项目投资;投资咨询;经济贸易咨询;企业策划。
(2)股权结构:
序号 股东名称 出资额(万元) 股权比例(%)
1 张军亮 3000 42.86
2 焦恒丰 1000 14.29
3 张开杰 1000 14.29
4 郭东 1000 14.29
5 石峰松 1000 14.29
合计 7000 100
注:君丰泰富(北京)投资管理有限公司各股东持股比例之和大于100%乃小数点四舍五入所
致。
上述当事人与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。
四、投资标的基本情况
(1)基本情况
名称:成都市西部环保产业发展股权投资基金(有限合伙)(最终以工商登记
信息为准)
类型:有限合伙企业
住所:成都市青羊区草堂东路18号3栋3层3号
注册资本:10000万元整
经营范围:对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易
的股权投资以及相关咨询服务。(最终以工商登记信息为准)
(2)股权结构
序号 股东名称 出资额(万元) 出资额占注册资
本的比例(%)
1 宁波梅山保税港区膜天君富投 1000 10
资管理有限公司
2 君丰泰富(北京)投资管理有 9000 90
限公司
合计 10000 100
五、本次交易对公司的影响
膜天君富公司以自有资金投资设立“成都市西部环保产业发展股权投资基金
(有限合伙)”,将进一步通过专业机构的资源,寻求资本运作的盈利模式,提
高控股子公司对外投资的专业性,同时公司也可通过该基金进一步参与到市场的
投资和收益分享,推动公司快速发展。
六、风险提示
本次投资可能面临投资风险、管理风险、业务经营风险等。公司将协助控股
子公司不断完善有限合伙企业的治理结构,加强内部控制和风险防范的建立运行,
促进有限合伙企业的稳健发展。
七、相关审核批准程序
公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资的
议案》,同意出资设立“成都市西部环保产业发展股权投资基金(有限合伙)”(最
终以工商登记信息为准)。
八、承诺披露
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易创
业板上市公司规范运作指引》等有关规定,履行相应的审批程序或后续信息披露
义务,敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
1、公司第二届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2016 年 8 月 18 日