证券代码：000408 证券简称：*ST 金源 公告编号：2016-52
金谷源控股股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第一次会
议通知及文件于 2016 年 8 月 10 日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送
达给各位董事，会议于 2016 年 8 月 16 日以现场加通讯表决的方式召开。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长肖永明
先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举肖永明先生为金谷源控股股份有限公司第七届董事会董事长，任期三
年，自董事会决议通过之日起至第七届董事会届满为止。并担任公司的法定代
表人。
表决结果：表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
选举曹邦俊先生为金谷源控股股份有限公司第七届董事会副董事长。任期
三年，自董事会决议通过之日起至第七届董事会届满为止。
表决结果：表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会战略、审计、提名、
薪酬与考核委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及
《公司章程》规定，选举公司第七届董事会战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会主任委员和委员如下：
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战略委员会主任委员肖永明，委员：曹邦俊、肖瑶、王卫国、亓昭英；
审计委员会主任委员姚焕然，委员：王卫国、马福强；
提名委员会主任委员王卫国，委员：姚焕然、肖 瑶；
薪酬与考核委员会主任委员亓昭英，委员：姚焕然、王聚宝。
表决结果：表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任肖瑶先生为公司总经理。聘期至本届董事会届满。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）会议审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
聘任吴卫东先生、方丽女士、李双女士为公司副总经理；聘任陈健先生为公司
财务总监。聘期至本届董事会届满。（高管简历见附件）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）会议审议通过了《关于财务总监代行董事会秘书职责的议案》
董事会同意在公司聘任新一任董事会秘书之前，暂由公司财务总监陈健先
生代为履行董事会秘书职责，公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘
书。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任蒋秀恒先生为公司证券事务代表。聘期至本届董事会届满。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）会议审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》
董事会同意在包商银行股份有限公司深圳分行营业部(开立年产 40 万吨氯
化钾项目募集资金专户)、平安银行股份有限公司成都分行营业部(开立 200 万
吨仓储项目募集资金专户)按照本次配套募集资金项目开立两个募集资金专项账
户,对募集资金进行统一归集、按项目进度进行拨付或使用。授权公司管理团队
办理与本次开设募集资金专项账户有关事宜，包括但不限于确定及签署募集资
金专项账户需签署的相关协议及文件等。
公司将在本次配套募集资金到位后的一个月内与独立财务顾问国信证券股
份有限公司、上述存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并及时公告。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一六年八月十七日
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金谷源控股股份有限公司
公司高管人员和证券事务代表简历
肖瑶先生，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。现任格尔木藏格钾肥有限公司董事兼总经理、安岳县石羊农牧研究开发公
司执行董事、北京京城国际商务航空有限公司董事、成都世龙实业有限公司董
事、四川省永鸿实业有限公司监事。
肖瑶先生未持有本公司股份，是金谷源控股股份有限公司实际控制人、第
七届董事会非独立董事候选人肖永明先生的儿子，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
吴卫东先生，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1996 年 9 月至 2006 年 8 月任四川省安岳县龙台中心供销社会计；2006 年
9 月至 2012 年 6 月任藏格钾肥销售部部长，2012 年 6 月至今任藏格钾肥副总经
理兼销售部部长。
吴卫东先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒, 与其他董事、监事之间无关联关系，与持有公司百分之五
以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间均无关联关系，不是失信被执行
人， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
方丽女士，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1983 年至 1987 年任青海省西宁市韵家口小学教师；1987 年至 1992 年任青海省
西宁市东川石膏矿销售经理；1993 年至 1996 年任青海省西宁市富达建材工贸
公司总经理；1996 年至 2005 年任青海东旭石膏矿总经理。1997 年至 2002 年任
格尔木川北钾肥厂运输经理；2002 年 1 月年至 2013 年 8 月任藏格钾肥运输经
理；2013 年 8 月至今任藏格钾肥副总经理兼运输部部长。
方丽女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒, 与其他董事、监事之间无关联关系，与持有公司百分之五以
上股份的股东、控股股东、实际控制人之间均无关联关系，不是失信被执行
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人， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李双女士，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2010 年 7 月至 2012 年 8 月在北京东大正保科技有限公司担任教师；
2012 年 12 月至 2013 年 6 月在北京路源世纪投资管理有限公司工作，2013 年 6
月至今在金谷源控股股份有限公司工作，曾任财务经理助理、证券事务专员，
后任董事会秘书。
李双女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，与其他董事、监事候选人之间无关联关系，与持有公司百分
之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间均无关联关系，不是失信被
执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈健先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，AIA 资格。1991 年 8 月至 1994 年 12 月任四川峨眉柴油机股份有限公司总
装分厂成本核算员；1995 年 1 月至 1998 年 8 月任四川峨眉柴油机股份有限公
司财务部副部长；1998 年 9 月至 2000 年 12 月任四川峨眉柴油机集团公司内江
汽车配件厂财务总监；2001 年 1 月至 2003 年 5 月任四川峨眉柴油机有限公司
财务部长、财务负责人；2003 年 6 月至 2011 年 12 月四川方向汽车零配件有限
公司董事、财务总监。2012 年 1 月至今任藏格钾肥财务总监。
陈健先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒, 与其他董事、监事之间无关联关系，与持有公司百分之五以
上股份的股东、控股股东、实际控制人之间均无关联关系，不是失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
蒋秀恒先生，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，教育经济与管理专业硕士研究生学历，管理学硕士学位。2009 年 9 月至
2013 年 7 月，北京大学政府管理学院公共政策专业本科生；2013 年 9 月至
2015 年 7 月，北京大学教育学院教育经济与管理专业硕士研究生。2015 年 7 月
至今任藏格钾肥总经理助理，2016 年 4 月至今任藏格钾肥总经理助理、证券事
务代表。
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蒋秀恒先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒, 与其他董事、监事之间无关联关系，与持有公司百分之五
以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间均无关联关系，不是失信被执行
人， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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