证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2016-034
天虹商场股份有限公司
第三届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十次会议于
2016 年 8 月 15 日以通讯形式召开，会议通知已于 2016 年 8 月 9 日以书面及电
子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事 9 名，实到 9
名。本次会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董
事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过《关于公司下属子公司厦门市天虹商场有限公司存续分
立的议案》
为加强公司自有物业的管理，提高资产使用效率，同意公司对下属子公司厦
门市天虹商场有限公司（以下简称“厦门天虹公司”）进行存续分立，将其持有
的福建省厦门市思明区湖滨西路 9 号大西洋海景城 1-5 层部分物业以及对应地下
停车位剥离给新设的公司，该公司名称暂定为厦门洋西资产管理有限公司（以工
商部门最终核定的名称为准，以下简称“洋西资产公司”），厦门天虹公司将继续
存续。同时，公司董事会同意授权管理层办理本次分立相关手续及签署协议等事
项，并根据实际情况决定是否继续实施。
存续分立后，厦门天虹公司和洋西资产公司的注册资本分别为 1,900 万元、
100 万元，并均由公司全资子公司深圳市天虹投资发展有限公司持股 100%。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于公司下属子公司厦门市天虹商场有限公司存续分立的公告》
1
（2016-035）。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会
二○一六年八月十六日
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