证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2016-060 号
中储发展股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 8 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,304,387,828
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.2957
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长韩铁林先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结
合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 9 人，董事赵晓宏先生因公务未能参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书薛斌出席了本次会议,公司其他部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 伍思球 1,304,387,078 99.9999 是
2、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 王学明 1,304,387,078 99.9999 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的
比例(%)
1.01 伍思球 2,065,588 99.9637
2.01 王学明 2,065,588 99.9637
说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津精卫律师事务所
律师：贾伟东、艾芃
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结
果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中储发展股份有限公司
2016 年 8 月 17 日
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