证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2016-045
徐州五洋科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 5 日以电
话及邮件方式发出召开第二届董事会第十七次会议的通知，并于 2016 年 8 月 16
日在公司三楼会议室以现场的方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本
次会议符合《中华人民共和国公司法》、《徐州五洋科技股份有限公司章程》等有
关规定，会议合法有效。会议由董事长侯友夫先生主持，公司监事、高级管理人
员列席了会议。参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、 审议《关于对外投资暨关联交易的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《徐州五洋
科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。
关联董事刘龙保先生对本项议案回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、 审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2016年 9 月 2 日以现场表决和网络投票相结合方式召
开 2016年第二次临时股东大会，相关具体事项请参见公司在中国证监会指定创
业板信息披露网站上发布的《徐州五洋科技股份有限公司关于召开2016年第二次
临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
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徐州五洋科技股份有限公司董事会
2016 年 8 月 16 日
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