证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2016-26
河南双汇投资发展股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司（下称“本公司”）于 2016 年 8 月 5
日以书面方式向全体董事发出召开第六届董事会第八次会议的通知。
2、会议于 2016 年 8 月 15 日在双汇大厦会议室以现场和通讯表决相结
合的方式进行表决。
3、会议应出席董事 6 人，实到董事 6 人（董事焦树阁先生以通讯表决
的方式出席会议）。
4、会议由公司董事长万隆先生主持，本公司监事、高级管理人员列席
参加了会议。
5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2016 年半
年度报告和半年度报告摘要。
2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2016
年半年度利润分配的议案。
根 据 2016 年 上 半 年 合 并 报 表 ， 公 司 实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润 为
2,151,463,456.36 元 ， 截 至 2016 年 6 月 30 日 公 司 未 分 配 利 润 为
7,956,287,168.59 元,其中以前年度未分配利润为 5,804,823,712.23 元，
本次利润分配具体如下：
拟以 2016 年 6 月 30 日公司扣除拟回购股份后的总股本 3,299,558,284
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股为基数，同意从以前年度未分配利润中向全体股东按每 10 股派 9.00 元(含
税 ) 的 比 例 实 施 利 润 分 配 ， 共 分 配 利 润 2,969,602,455.60 元 ， 尚 余
4,986,684,712.99 元作为未分配利润留存。
3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于增加 2016
年日常关联交易预计的议案。与本项交易有关联的关联董事依法履行了回避
表决义务，本议案尚须提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于签订《金融
财务服务协议》的议案。与本项交易有关联的关联董事依法履行了回避表决
义务，本议案尚须提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于同意控股子
公司上海双汇大昌有限公司股东转让股权并放弃优先购买权的议案。与本项
交易有关联的关联董事依法履行了回避表决义务，本议案尚须提交 2016 年
第一次临时股东大会审议。
6、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于土地使用权人
变更的议案。
根据本公司第六届董事会第七次会议决议，漯河连邦化学有限公司(下
称“联邦化学”)吸收合并漯河华懋双汇塑料工程有限公司（下称“塑料工
程”），同时塑料工程注销。
由于塑料工程注销，塑料工程名下的土地使用权（土地证号为漯国用
（2011）字第 000675 号）并入连邦化学。上述土地使用权共有产权人由塑
料工程与本公司变更为连邦化学与本公司。
7、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于调整前次董事
会会议审议通过的《关于注销子公司漯河华懋双汇动力有限公司的议案》的
议案。
2016 年 6 月 5 日，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第七次会议审议通过了《关于注销子公司漯河华懋双汇动力有
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限公司的议案》（详见巨潮资讯网，2016 年 6 月 5 日，公告编号：2016-19）。
但由于公司注销手续比较繁琐，经研究，决定采用吸收合并方式，由漯河双
汇肉业有限公司（以下简称“双汇肉业”）吸收合并漯河华懋双汇动力有限公
司（以下简称“华懋动力”），吸收合并后，华懋动力注销法人资格。原注销
华懋动力的议案不再操作。
8、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于注销河南双汇
投资发展股份有限公司广东分公司、内蒙古分公司的议案。
2016 年 4 月 1 日，广东分公司资产、相关联的债权、负债、全部业务及
劳动力已全部划转到新成立的清远双汇食品有限公司，分公司已不存在生产
经营活动。
2016 年 1 月 1 日，内蒙古分公司资产、相关联的债权、负债、全部业务
及劳动力已全部划转到新成立的内蒙古双汇食品有限公司，分公司已不存在
生产经营活动。
由于上述两家分公司已经不再生产经营，决定对广东分公司、内蒙古分
公司进行注销。
9、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于注销信阳双汇
商贸连锁有限公司、驻马店市双汇食品连锁有限公司两家商业子公司的议
案。
信阳双汇商贸连锁有限公司、驻马店市双汇食品连锁有限公司两家商业
公司门店规模小，管理成本高，为提高河南区域商业门店管理效率，决定对
其进行解散并予以清算、注销。
10、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于制定《河南
双汇集团财务有限公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案》的议案。
本制度全文详见 2016 年 8 月 17 日巨潮资讯网。
11、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了修改《投资者关
系管理制度》的议案。
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为加强公司与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实
保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，公司决定对《投资者关系管
理制度》进行修订，新增加了投资者投诉管理工作内容。本制度全文详见 2016
年 8 月 17 日巨潮资讯网。
12、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开公司 2016
年第一次临时股东大会的议案。
决定于 2016 年 9 月 2 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议如
下议案：
1、审议《关于公司 2016 年半年度利润分配的议案》；
2、审议《关于增加 2016 年日常关联交易预计的议案》；
3、审议《关于签订<金融财务服务协议>的议案》；
4、审议《关于同意控股子公司上海双汇大昌有限公司股东转让股权并
放弃优先购买权的议案》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事发表的相关独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二Ｏ一六年八月十七日
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