江苏国泰:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

来源:深交所 2016-08-17 00:00:00
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证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2016-41

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2016年9月2日(星期五)13:00

(2)网络投票时间为:2016年9月1日—2016年9月2日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2016年9月2

日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为2016年9月1日15:00至2016年9月2日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。

6、出席对象:

(1)截至 2016 年 8 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托

代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议和参加表决(授权委托书格式见附

件)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

1

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:张家港市人民中路 65 号国泰时代广场 24 楼会议室

二、会议审议事项

1、逐项审议《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易方案决议有效期的议案》

(1)本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限

(2)本次发行股份募集配套资金决议的有效期限

2、审议《关于调整股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金暨关联交易事项有效期的议案》

3、审议《关于调整募集配套资金调价机制的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第二十五次(临时)会议、第六届监事会第

二十次(临时)会议审议通过,详细内容请见2016年8月17日在《证券时报》及巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第六届董事会第二十五次(临时)会议决

议公告、第六届监事会第二十次(临时)会议决议公告。

以上议案需股东大会以特别决议通过。关联股东需回避表决。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述议案需对中小投

资者的表决单独计票并披露。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书

和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手

续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡;委托代理人出

席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在 2016 年 8 月 31

日 17:00 前送达或传真至公司证券投资部)。

2、登记时间:2016 年 8 月 31 日 9:00-11:00、14:00-17:00。

3、登记地点及联系方式:

2

张家港市人民中路 65 号国泰时代广场 24 楼

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

联系电话:0512-58988273 传真:0512-58988273

联系人:郭盛虎、徐晓燕

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362091。

2、投票简称:“国泰投票”。

3、投票时间:2016 年 9 月 2 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、在投票当日,“国泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的

议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100 元代表总议案, 1.00

元代表议案一,2.00 元代表议案二,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分

别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”如下表所示:

议案 对应申

议案内容 报价格

序号

总议案 全部下述三项议案 100

《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 1.00

1

暨关联交易方案决议有效期的议案》

1.1 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限 1.01

1.2 本次发行股份募集配套资金决议的有效期限 1.02

《关于调整股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金 2.00

2

购买资产并募集配套资金暨关联交易事项有效期的议案》

3 《关于调整募集配套资金调价机制的议案》 3.00

3

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股

代表弃权,4 股代表回避。议案表决意见对应“委托数量”一览表:

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

回避 4股

(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第二次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的

表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票

表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第二次有效申报为准,不得撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 1 日(现场股东大会召开

前一日)下午 3:00,结束时间为 2016 年 9 月 2 日(现场股东大会结束当日)

下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会务常设联系人:徐晓燕

联系电话:0512-58988273 传真:0512-58988273

电子邮箱:xxy@gtiggm.com

2、会期半天,与会人员费用自理。

六、备查文件

1、江苏国泰国际集团国贸股份有限公司第六届董事会第二十五次(临时)会

4

议决议;

2、深交所要求的其他文件。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十七日

5

附件:

股东参会登记表

股东姓名或名称 身份证号或注册号

股东帐号 持股数

联系电话 邮政编码

联系地址

6

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席江苏国泰

国际集团国贸股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对以下议案以投票

方式代为行使表决权:

表决意见

表决事项 同 反 弃 回

意 对 权 避

《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配

1

套资金暨关联交易方案决议有效期的议案》

1.1 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限

1.2 本次发行股份募集配套资金决议的有效期限

《关于调整股东大会授权董事会办理本次发行股份及支

2 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项有效期

的议案》

3 《关于调整募集配套资金调价机制的议案》

委托人持股数: 委托人证券帐户号码:

委托人签名: 委托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

委托人签名(或盖章):

委托书签发日期:

注:1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,

若未填上数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授

权人签字或盖章,并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提

案以投票方式(赞成、弃权、反对、回避)进行表决。

7

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