证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2016-42
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
第六届监事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届
监事会第二十次（临时）会议，于 2016 年 8 月 13 日以电子邮件和送达的方式发
出会议通知和会议议案，并于 2016 年 8 月 16 日在公司会议室召开。本次会议应
出席监事三名，实际出席监事三名，会议由公司监事会主席蒋健先生主持，本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案决议有效期的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
1、本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限
本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限调整为：与本次发行股份
及支付现金购买资产议案有关的决议自公司2016年第一次临时股东大会审议通
过之日起12个月内有效。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。监事曹立斌先生回避。
2、本次发行股份募集配套资金决议的有效期限
本次发行股份募集配套资金决议的有效期限调整为：与本次发行股份募集配
套资金议案有关的决议自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个
月内有效。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。监事曹立斌先生回避。
（二）审议通过《关于调整股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项有效期的议案》，同意 2 票，反对 0
票，弃权 0 票。监事曹立斌先生回避。本议案需提交公司股东大会审议。
股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易事项有效期调整为：自公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过
之日起 12 个月内有效。
（三）审议通过《关于调整募集配套资金调价机制的议案》，同意 2 票，反
对 0 票，弃权 0 票。监事曹立斌先生回避。本议案需提交公司股东大会审议。
公司于2016年5月6日召开第六届董事会第二十次（临时）会议，并于2016
年5月23日召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于审议<江苏国泰国际集团国贸
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。根据本次重大资产重组
的相关议案，公司本次重大资产重组募集配套资金的股份发行价格设有价格调整
机制，即“公司在审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监
会正式核准前，公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势，并经合法程序召
开董事会会议（决议公告日为调价基准日），对募集配套资金的发行底价进行调
整，调整后的发行底价不低于调价基准日前20个交易日公司股票交易均价的
90%。”
根据证券发行相关制度规定，经研究，公司拟将本次发行股份购买资产的配
套融资发行价格调整机制调整为：“在公司审议本次交易的股东大会决议公告日
至中国证监会并购重组审核委员会审核本次交易前，公司董事会可根据股票二级
市场价格走势，经合法程序召开董事会审议通过并提交股东大会审议批准（董事
会决议公告日为调价基准日），对募集配套资金的发行底价进行调整，调整后的
发行底价不低于调价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。”
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第六届监事会第二十次（临时）会议决议。
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
监事会
二零一六年八月十七日
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