证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）082号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议于 2016 年 8 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 8 月 11 日以传
真和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6
人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司<2016 年非公开发行股票预案 (修订稿)>的议案》
具体内容详见 2016 年 8 月 17 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司
《2016 年非公开发行股票预案(修订稿)》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事朱红玉、朱明楚回避
了表决。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司<2016 年非公开发行股票方案的论证分析报告
(修订稿)>的议案》
具体内容详见 2016 年 8 月 17 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司
《2016 年非公开发行股票方案的论证分析报告(修订稿)》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事朱红玉、朱明楚回避
了表决。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司<2016 年非公开发行股票募集资金使用可行性分
析报告 (修订稿)>的议案》
具体内容详见 2016 年 8 月 17 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司
《2016 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事朱红玉、朱明楚回避
了表决。
本议案须提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》
基于公司业务规模的不断扩大，目前的银行信贷品种、授信额度已不能满足
公司业务快速发展的需求。为了更好地支持公司业务拓展，满足公司及公司下属
各子公司对运营资金的需求，董事会同意公司向银行申请新增综合授信额度。这
有利于更好地支持公司业务拓展，满足公司及公司下属各子公司对运营资金的需
求，符合公司的长远发展。
《关于向银行申请新增综合授信额度的公告》详见 2016 年 8 月 17 日刊登在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2016 年 9 月 1 日 15:30 在公司绿地运营中心会议室召开公
司 2016 年第三次临时股东大会。
具体内容详见 2016 年 8 月 17 日中国证监会指定创业板信息披露网站上披露
的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十七日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
