沈阳商业城股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会资料
二〇一六年八月
2016 年第二次临时股东大会资料
沈阳商业城股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会表决方式的说明
沈阳商业城股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的表决方式如下：
一、每位出席会议的股东（包括股东代表）依其所代表的股份数额对会议议案行使表决
权，一股一票。
二、表决采用记名投票的办法，以书面形式进行。由每位股东（包括股东代表）在票面
的同意、反对、弃权项下任选一项，不选或多选均按无效表决处理；选中以后，在该项旁边
的括号内用钢笔或签字笔打“√”(对勾）用其他符号表示的一律视为无效表决。
三、与会股东（包括股东代表）对大会议案进行专项审议，如与会股东（包括股东代表）
未审议完毕，口头通知主持人，否则视为审议完毕。
四、大会对议案采用专项审议、集中统计表决的方法，议案审议表决结束后，进行集中
统计。大会设监票人，计票人，在监票人的监督下，由大会计票人员对每一表决结果进行统
计，统计结束后由监票人将统计结果当场公布。
五、本次大会审议的关联交易议案必须经出席会议的非关联股东（包括股东代表）所持
表决权的半数以上通过,关联股东需回避表决。
议案 1：沈阳商业城股份有限公司
关于拟向关联方借款的关联交易议案
各位股东及股东代表：
重要内容提示：
●本次交易不存在重大风险
●本议案需提交股东大会审议
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一、关联交易概述
为保证公司经营业务开展，缓解阶段性资金需求压力，公司拟向深圳茂业商厦有限公司
申请借款，借款额度为 20000 万元人民币。
深圳茂业商厦有限公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成证监会规定的
重大资产重组情形。
董事会在审议本次交易时关联董事已回避表决。
二、关联方介绍
交易对方概况
公司全称 深圳茂业商厦有限公司
英文名称 Shen Zhen Maoye Trade Building Co.Ltd
成立日期 1996 年 1 月
公司类型 有限责任公司
注册资本 32,000 万美元
法定代表人 张静
注册地址 深圳市罗湖区东门中路东门中心广场
通讯地址 深圳市罗湖区东门中路东门中心广场
邮政编码 518000
营业执照号 440301501124953
组织机构代码 61891153-5
税务登记证 440301618911535
从事东门中心广场的物业经营及管理，经营餐饮业务，百货类商品零售
（包括代销、寄售）经营（涉及国家行业管理的凭许可证经营）；组织国
内产品出口业务；自营商品的进出口业务。在东门广场内经营保龄球室、
棋艺室、壁球室、桌球室、器械健身室；从事茂业商厦百货停车场机动
车辆停放服务。在东门中心广场三期 7-8 楼设立经营餐饮业务的分支机
经营范围 构，附设烟、酒零售。在东门中心广场三期六楼经营美容美发、健身中
心；在深圳市东门中路 13 号经营金银饰品零售业务。预包装食品（不含
复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售（凭食品流通许
可证 SP4403001110330961 经营，有效期至 2014 年 12 月 14 日）；办理境
内居民个人及非居民个人用外币和外币旅行支票兑换人民币的业务；商
业信息咨询及服务。
茂业商厦系商业城控股股东中兆投资的控股股东，故茂业商厦与商业城存在关联关系，
本次交易构成关联交易。
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茂业商厦截止 2015 年 12 月 31 日，资产总额 280.08 亿元，净资产 62.13 亿元，营业收
入 33.98 亿元，归属母公司所有者的净利润 2.97 亿元。
三、关联交易的主要内容
出借方： 深圳茂业商厦有限公司 （以下简称甲方）
借入方： 沈阳商业城股份有限公司（以下简称乙方）
1、应乙方请求，甲方同意提供给乙方借款 20000 万元人民币（小写：￥200，000，000
元），专项作为乙方的经营周转资金，借款金额可在上述额度内循环使用，甲方可根据资金
情况要乙方随时还款。
2、借款期限：自本借款议案经乙方 2016 年第二次临时股东大会通过之日起至 2016 年
年度股东大会召开之日止。借款按年 10%计收资金占用费，并按月于 5 日前支付（如市场同
等资金占用费因政策等因素变动，甲方有权调整本合同资金占用费）。
3、其他事项以签署的借款协议为准。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述借款是为了保证公司经营资金需求，缓解公司阶段性资金压力，对公司的可持续发
展能力无不利影响；借款利率的确定是以市场为原则经双方协调一致确定的，资金成本定价
公允，不会损害公司及公司股东利益。
以上议案已经公司六届董事会第六次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。
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