证券代码:000565 证券简称:渝三峡 A 公告编号:2016-050
重庆三峡油漆股份有限公司
2016 年第五次(七届十八次)董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆三峡油漆股份有限公司 2016 年第五次(七届十八次)董事
会于 2016 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开,董事会会议通知及相关
文件已于 2016 年 8 月 9 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全
体董事。本次会议应参加表决的董事 8 人,实际参加表决的董事 8 人,
会议由董事长苏中俊先生主持,符合《公司法》和本公司章程的有关
规定,合法有效。会议审议如下议案:
一、审议并通过公司《2016 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议并通过公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风
险评估报告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票(本议案关联董事涂
伟毅先生回避表决)。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2016 年 8 月 17 日