南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-55
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司
第六届董事会2016年第六次临时会议（通讯表决）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2016 年 8 月 12 日通过
书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2016 年 8 月 16 日上午 9:00
会议召开的方式：通讯方式
3、会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟签订<南宁南糖产业并购基金（有限合伙）财
产份额远期收购协议>的议案》。
为有利于产业并购基金的顺利设立和运营，经审议，同意公司与民生
加银资产管理有限公司、广西农村投资集团有限公司、民加资本投资管理
有限公司、光大浸辉投资管理（上海）有限公司、深圳国海创新投资管理
有限公司签订《南宁南糖产业并购基金（有限合伙）财产份额远期收购协
议》。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
2、审议通过了《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。
拟定于 2016 年 9 月 1 日（星期四）下午 14:50 在公司总部 6 楼会议室
现场召开公司 2016 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与
网络投票相结合的方式。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
审议如下议案：
（1）关于拟签订《南宁南糖产业并购基金（有限合伙）财产份额远期
收购协议》的议案。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、备查文件目录：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会 2016 年第六次
临时会议(通讯表决)决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2016 年 8 月 17 日
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