证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2016-038
深圳市索菱实业股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会于 2016 年 8 月 4 日以电子邮件、电话等方式发出了召开
第二届董事会第二十二次会议的通知，并于 8 月 15 日上午在公司会议室以现场
会议结合通讯方式举行。本次会议由董事长肖行亦先生主持，应参加表决董事 8
人，实际参加表决董事 8 人，全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通
过了以下议案：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<深圳市索菱实
业股份有限公司 2016 年半年度报告>及其摘要的议案》。
《深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年半年度报告》内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳市索菱实业股份有限公司
2016 年半年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 15 日
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