证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2016-038
深圳市索菱实业股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2016 年 8 月 4 日以电话、电子邮件等方式送达。
2、会议召开时间、地点和方式：2016 年 8 月 15 日上午在公司会议室以现
场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。
4、会议主持人：监事会主席邓先海先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<深圳市索菱实
业股份有限公司 2016 年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳市索菱实业股份有限公司
2016 年半年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告
深圳市索菱实业股份有限公司监事会
2016 年 8 月 15 日
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