证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2016-073
云南驰宏锌锗股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事田永先生、苏廷敏先生、王峰先生、陈青先生、独立董事石英女士因工
作原因以通讯方式参加会议。
一、董事会会议召开情况
1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会
议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等有关规定。
2、会议通知于2016年8月5日以电子邮件和专人送达的方式发出。
3、会议于 2016 年 8 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司研发中心九楼
三会议室召开。
4、会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中以通讯方式出席会议5
人：董事田永先生、苏廷敏先生、王峰先生、陈青先生，独立董事石英女士因工
作原因以通讯方式参加会议。
5、会议由董事长孙勇先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。
二、 董事会会议审议情况
（ 一 ） 审 议 通 过 《 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 （ 内 容 详 见
www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司 2016 年半年度利润分配的预案》（详见公司“临
2016-074”号公告）；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年半年度实现的
净利润 76,032,654.96 元，加年初未分配利润 931,022,547.27 元，母公司实际可供股
1
东分配的利润为 1,007,055,202.23 元。合并报表 2016 年半年度实现的归属于母公
司股东的净利润 16,765,502.29 元，加年初未分配利润 896,855,230.29 元，合并报表
实际可供股东分配的利润为 913,620,732.58 元。根据《公司章程》、《公司未来
三年（2015-2017）年股东回报规划》以及可供分配利润合并报表、母公司报表孰
低原则的有关规定，结合公司发展战略及整体财务状况，为保持公司一贯的分红
政策以及公司未实施 2015 年度利润分配，同意公司拟以 2016 年 6 月 30 日公司总
股本 2,154,949,093 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），共计派
发现金红利 215,494,909.3 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 10 股，共计转增股本 2,154,949,093 股，上述方案实施完毕后，公司总股本
为 4,309,898,186 股。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于2016年8月31日（星期三）采取现场和网络投票相结合的方式召
开公司2016年第三次临时股东大会，其中：现场会议时间为下午14:00。具体事
宜见《云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通
知》（详见公司“临2016-076号”公告）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2016 年 8 月 16 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
