证券简称：大连热电 证券代码：600719 编号：临2016-027
大连热电股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司半年度报告全文详见 2016 年 8 月 16 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第十五次会议通知于 2016 年 8 月 5 日以书面、传
真、电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于
2016 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长邵阳
先生主持，应到董事九人，实到董事九人，公司监事会成员及高级管理人
员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2016 年半年度报告及摘要
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
详见 2016 年 8 月 16 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（二）审议《关于更换董事的议案》
根据上级主管部门关于市属国企领导人员兼职（任职）的有关规定，
结合年龄以及工作需要等实际情况，公司控股股东大连市热电集团有限公
司提议，王德峰先生、骆艾峰先生不再担任公司第八届董事会由股东单位
委派的董事及董事会专门委员会职务，推荐李俊修先生、葛毅先生为公司
第八届董事会董事候选人。
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公司董事会提名委员会对控股股东提名推荐的董事候选人进行了任
职资格审查，认为上述被推荐人符合董事任职资格，确定为公司第八届董
事会董事候选人。
公司独立董事马荣凯先生、刘永泽先生、韩海鸥先生对公司更换部分
董事事宜均发表了独立董事意见，认为公司更换部分董事的程序符合《公
司法》、《公司章程》的规定，董事会推选的董事候选人任职资格，均具备
相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相应的任
职条件，未发现其有《公司法》第 147 条、第 149 条规定的情况，以及
被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，
其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定，提名程序合法有
效。同意上述人员担任大连热电股份有限公司第八届董事会董事候选人。
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
该项议案将提交 2016 年第三次临时股东大会审议。
附：董事候选人简历
李俊修，男，53 岁，研究生学历，高级会计师。曾任大连市热电集
团有限公司财务部部长、审计监察部部长、投资管理部部长、总经理助理。
现任大连市热电集团有限公司副总经理。
葛毅，男，53 岁，本科学历，高级工程师。曾任大连市热电集团有
限公司副总经济师、总经理助理、沿海经济带供热发展中心副主任。现任
大连市热电集团有限公司副总经理。
（三）审议《关于制定<大连热电股份有限公司信息披露暂缓与豁免
业务内部管理制度>的议案》
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
具体内容详见 2016 年 8 月 16 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
（四）审议《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
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详见公司刊登于 2016 年 8 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》上
的大连热电股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
2016 年 8 月 16 日
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