证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2016-033
江苏东华测试技术股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 12
日下午 15：00 在公司会议室召开了第三届监事会第七次会议，会议通知及相关
资料于 2016 年 8 月 2 日通过电子邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决监
事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的召集
及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》
全体监事一致认为《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》的编制程序、半
年报内容、格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法
规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完
整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
《2016 年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网
站。
2、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并
及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。
审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事已就
此事项发表了同意的独立意见。
3、审议通过《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会对本次股权激励计划首次授予股票期权
的行权价格进行调整的程序符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《激励
计划（草案）》等相关规定，合法有效。
审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事已就
此事项发表了同意的独立意见。
特此公告！
江苏东华测试技术股份有限公司
监事会
2016 年 8 月 16 日
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