证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2016-69
广东银禧科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第三届董事
会第二十四次会议于 2016 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决及通讯表决相结
合的方式召开，会议通知已经电话等形式送达。应参加董事 7 名，实参加董事 7
名，监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国
公司法》与《广东银禧科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。
本次会议由董事长谭颂斌先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同
意并通过如下决议：
一、审议通过了《关于审议公司第一期员工持股计划认购人员名单及份额
的议案》；
公司第三届董事会第二十二次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于＜广东银禧科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发
行方式认购）＞及其摘要的议案》、《关于＜广东银禧科技股份有限公司第一期员
工持股计划管理办法＞的议案》等有关公司第一期员工持股计划的议案，现将公
司第一期员工持股计划具体认购人员名单及认购份额确定如下：
单位：万元
序号 姓名 认购金额 序号 姓名 认购金额
1 黄敬东（董事） 600 27 陈章军 90
2 罗丹风（监事） 12 28 彭志宏 35
3 郑桂华（董事会秘书） 100 29 张翼龙 380
4 梁发雄 10 30 郭小菲 33
5 刘宜萍 10 31 温小兵 70
1
6 廖正喜 10 32 王志平 36
7 原利红 50 33 邹艳坤 18
8 陈一滨 20 34 陈玉梅 315
9 贾云贵 36 35 洪浩然 110
10 李文波 300 36 赖明 200
11 郑俊明 30 37 黄智峰 100
12 张广志 30 38 沈全利 100
13 龚建峰 170 39 傅轶 300
14 张德清 600 40 郑怀宇 500
15 肖新兵 15 41 赖金志 10
16 喻新峰 30 42 陈清平 230
17 黄超波 20 43 张燕祥 60
18 王亮 80 44 江一航 80
19 陈红丽 30 45 李耀庭 20
20 林国珍 25 46 胡晓平 20
21 罗红萍 30 47 吴和生 20
22 李琴 20 48 孙鹏 10
23 廖德基 30 49 杨万宝 10
24 陈光文 150 50 李志彪 10
25 唐昌伟 66 51 李荣辉 10
26 李小辉 30 52 鲍伟 360
董监高人员合计 712
其他员工份额合计 4,919
合计 5,631
关联董事黄敬东回避表决。
表决结果为：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
此议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意于 2016 年 8 月 30 日下午 15:00（星期二）在东莞市道滘镇南阁
工业区公司总部一楼会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会
议室）召开 2016 年第二次临时股东大会，审议本次董事会会议须提交股东大会
审议的议案。
2
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开
2016 年第二次临时股东大会的通知》公告。
表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 15 日
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