证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-085
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
一次会议于 2016 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘
迪董事长主持，应与会董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中董事孙燕红、李金宝、王
明进以通讯形式出席会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知于 2016 年 8 月 10 日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经公司第三届董事会第一次会议充分审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第三届董事
会董事长的议案》
经审议，董事会通过了《关于选举北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第
三届董事会董事长的议案》，选举刘迪女士担任公司第三届董事会董事长。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
二、审议通过《关于聘任北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司总经理、董
事会秘书及其他高级管理人员的议案》
经审议，董事会通过了《关于聘任北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司总
经理、董事会秘书及其他高级管理人员的议案》，聘任刘迪女士担任公司总经理；韩
梅女士担任董事会秘书、财务总监、副总经理；聘任张建仁先生担任公司副总经理。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
1 / 2
三、审议通过《关于选举北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第三届董事
会专门委员会成员的议案》
经审议，董事会通过了《关于选举北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第
三届董事会专门委员会成员的议案》，选举孙燕红、李金宝、张敏喆为审计委员会委
员；李金宝、孙燕红、张建仁为薪酬与考核委员会委员；刘迪、孙燕红、王明进为战
略委员会委员；王明进、李金宝、刘迪为提名委员会委员。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 15 日
2 / 2
首页
微信公众号
证券之星APP
