浙江亿利达风机股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）与预案
差异情况对比表
《浙江亿利达风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金报告书（草案）》（以下简称“报告书”）根据《上市公司重大资产重组管理
办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重
大资产重组（2014 年修订）》（以下简称“26 号准则”）等文件的要求进行信息披
露，与《浙江亿利达风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金预案（修订稿）》（以下简称“预案”）相比，主要的差异情况如下：
序号 报告书（草案）章节 与预案差异说明
1 释义 为便于投资者阅读与理解，
增加了部分释义内容
2 重大事项提示 在预案“重大事项提示”的基
础上，主要增加或修订披露
了：
1）本次交易方案概述；
2）本次交易的评估值及业绩
承诺；
3）本次交易尚需履行的审批
程序；
报告书其他章节涉及的相关
内容进行了同步修订。
3 重大风险提示 根据对交易标的审计、评估
进展情况，对交易标的估值
较高的风险、业绩未能实现
风险部分的数据进行了修
订；
4 第一节 本次交易概述 1）修订业绩承诺；
2）本次交易方案；
5 第三节 交易对方的基本情 无重大变化
况
6 第四节 标的资产基本情况 1）更新披露铁城信息经审计
的财务数据；
2）更新铁城信息资产权属情
况
3）主营业务情况和财务指标
等重要事项。
7 第五节 发行股份情况 无重大变化
8 第六节 本次交易合同的主 增加了《资产购买协议之补
要内容 充协议》、《盈利预测补偿
协议之补充协议》的主要内
容。
9 第七节本次交易的合规性和 无重大变化
合法性分析
10 第八节 交易标的评估及定 根据标的资产正式评估结果
价公允性 情况，对交易标的评估情况
进行了详细披露，并增加披
露了：
1）上市公司董事会对本次交
易标的评估或估值的合理性
以及定价的公允性分析；
2）董事会对评估机构的独立
性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关
性以及评估定价的公允性发
表的意见；
3）上市公司独立董事对评估
机构或者估值机构的独立
性、评估或者估值假设前提
的合理性和交易定价的公允
性发表的独立意见
4）利润承诺的合理性
11 第九节 管理层讨论与分析 在预案的基础上，主要修订
并增加披露了：
1）本次交易前上市公司财务
状况和经营成果的分析
2）本次交易拟购买资产行业
特点和经营情况的讨论与分
析
3）拟购买资产财务状况、盈
利能力分析
4）本次交易对上市公司的持
续经营能力、未来发展前景、
当期每股收益等财务指标和
非财务指标的影响；
5）本次交易对上市公司当期
每股收益等财务指标和非财
务指标影响的分析。
12 第十节 财务会计信息 新增财务报表和审计报告数
据。
13 第十一节 同业竞争和关联 主要增加披露了
交易 1）同业竞争情况
2）关联交易情况
14 第十二节 风险因素 修订同“重大风险提示”部分
15 第十三节 保护投资者合法 增加披露保护投资者合法权
权益的相关安排 益的相关安排
16 第十四节 其他重大事项 更新了
1）公司在最近12个月内发生
的资产交易情况说明
2）关于本次交易相关人员买
卖上市公司股票的自查情况
17 第十五节 独立董事及中介 补充更新了独立董事及中介
机构关于本次交易的结论性 机构意见
意见
18 第十六节 相关中介机构及 无重大变化
其联系方式
19 第十七节 董事及相关中介 更新董监高与中介声明
机构声明
20 第十八节 备查文件 更新备查文件
注：本对比表所述词语或简称与报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义
（本页无正文，为《浙江亿利达风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书（草案）与预案差异情况对比表》之盖章页）
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