证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2016-041
广东盛路通信科技股份有限公司
关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》等有关规定，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第十七次会议于 2016 年 8 月 15 日审议通过了《关于公司及子公司使
用自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保保证流动性和资金安全的前提下，
公司及公司下属子公司使用总计不超过人民币 2 亿元的自有资金适时购买国债、
央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行
的其他低风险可保本理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述额度
可滚动使用，授权期限自董事会决议通过之日起一年。相关情况公告如下：
一、使用自有资金购买理财产品的基本情况
1、理财产品品种
为控制风险，公司投资的品种为国债、央行票据、金融债等固定收益类产品
或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，收益
率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为自有资金使用效益的理
财规划。
公司拟购买的上述产品不涉及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》
有关风险投资的规定。
2、决议有效期
自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计
划，按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法
律法规及时履行披露义务。
3、购买额度
公司及公司下属子公司使用自有资金购买理财产品总计不超过人民币 2 亿
元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
4、实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。购买理财产品需符
合《公司章程》、《投资理财管理制度》等相关制度的规定。具体投资活动由财务
部门负责组织实施。
二、对公司的影响
1、公司及公司下属子公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日
常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影
响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，
能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋
取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制
尽管公司拟选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响
较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项
投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现
或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计
和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与
检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务，在定期报告中
披露理财资金的使用情况。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，
公司及子公司使用自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商
业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，有利于提
高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，我们同意本公司及本公司下属子公司使用总计不超过人民币 2 亿元的
自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托
机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品。上述额度可滚动使用。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，本公司
及本公司下属子公司使用总计不超过人民币 2 亿元的自有资金适时购买国债、央
行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的
其他低风险可保本理财产品，上述额度可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，
也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东的利益的情形。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十五日
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