证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-01-09
烟台正海磁性材料股份有限公司
三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第十次会
议于 2016 年 8 月 14 日以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 8 月 10
日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董
事 8 人。董事赵军涛以现场方式参加，董事曲祝利、王庆凯、迟志强、张建涛、
独立董事殷承良、于建青、柳喜军以通讯方式参加，董事秘波海委托董事曲祝利
参与表决。会议由副董事长曲祝利先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席
了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》
《公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。公司《关于披露 2016 年半年度报告的提示性公告》同日刊登
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。董事会认为公
司 2016 年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容及独立董
事发表的相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
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特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 16 日
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