永清环保：第三届董事会2016年第四次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：300187 证券简称：永清环保公告编号：2016-048

永清环保股份有限公司

第三届董事会 2016 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2016 年 8 月 10 日向全体

董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第三届董事会 2016 年第四次临时会议

的通知，会议于 2016 年 8 月 15 日以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，其

中现场会议在公司一楼会议室召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表

决董事 9 名，其中董事长刘正军先生、独立董事纪雄辉先生、王争鸣先生采取通

讯方式行使表决权。董事长刘正军先生因公出差，由半数以上董事现场推选董事

冯延林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、

法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经

审议形成如下决议：

以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于长沙银行湘

银支行为公司提供综合授信额度的议案》

为支持公司业务发展，长沙银行湘银支行同意向我公司提供授信额度人民币

20,000 万元（含 2015 年 11 月已授信额度 10,000 万元），期限为 2 年。本次银

行授信将由湖南永清投资集团有限责任公司无偿提供担保，授权公司董事长在长

沙银行湘银支行授信额度内审批贷款及资产抵押事宜，授权董事长签署相关合

同。提请各位董事审议。

特此公告。

永清环保股份有限公司董事会

2016 年 8 月 16 日