证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2016-054
广东金明精机股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第三十
五次会议于 2016 年 8 月 15 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的
方式召开。会议通知已于 2016 年 8 月 10 日以专人送达、电话、传真、
电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，实际出席
会议的董事 7 名。会议由董事长马镇鑫先生主持，公司监事及其他高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通
过了以下决议：
1、审议通过了《关于<2016 年半年度报告>及摘要的议案》；
公司《2016 年半年度报告》及摘要的编制程序符合法律、法规
和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司《2016 年半年度报告》及摘要详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于〈广东金明精机股份有限公司 2016 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
经审议，董事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公
司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规
定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏，如实反映了公司 2016 年半年度募集资金实际存放与使用情
况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
《广东金明精机股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一六年八月十六日
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