迎驾贡酒:第二届监事会第八次会议决议公告

来源:上交所 2016-08-16 00:00:00
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证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2016-033

安徽迎驾贡酒股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2016 年

8 月 5 日以短信、电子邮件的方式发出会议通知,并于 2016 年 8 月 15 日在公司

会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届监事会第八次会议。会议应到监事

5 名,实到监事 5 名(其中,以通讯表决方式出席会议 2 人)。会议由监事会主

席姚圣来先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议,本次监事会表决通过以下事项:

1、审议通过《公司 2016 年半年度报告及其摘要》

我们认为:《公司 2016 年半年度报告及其摘要》客观、真实地反映了公司

2016 年上半年度的财务状况和经营成果,且符合上海证券交易所发布的《公开

发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》

的要求。同意披露《公司 2016 年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《2016 年半年度报告》。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》

根据上海证券交易所要求,上市公司董事会需每半年出具募集资金存放与实

际使用情况的专项报告,且需经公司董事会和监事会审议通过。《公司 2016 年

上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》见公司同日刊载于上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)上的 2016-034 号公告。

公司监事会认为:2016 年上半年度,公司 2015 年公开发行股票所获募集

资金继续实行专户存储和专项使用,符合中国证监会、上海证券交易所及公司募

集资金使用管理办法的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益

的情况,不存在违规使用募集资金的情形;公司董事会编制的《公司 2016 年上

半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公

司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了公司

2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理

财产品的议案》

公司监事会认为:在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提

下,公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,用

于结构性存款或购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品,其决

策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关

规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股

东的利益。同意公司使用闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》

公司监事会认为:公司拟使用不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金投

资保本型的短期理财产品,其决策程序符合《上海证券交易所股份上市规则》等

相关规定。公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金较为充裕,在保证

流动性和资金安全的前提下,运用部分闲置资金择机投资于低风险理财产品,有

利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,且不会影响公司主营业务发展,也

不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。公司已经制定了严格

的风险控制措施,有利于控制投资风险,保障资金安全。同意公司使用闲置自有

资金投资理财产品。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

2016 年 8 月 16 日

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