证券代码:600485 证券简称:信威集团 公告编号:临 2016-120
北京信威科技集团股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京信威科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三
十五次会议于 2016 年 8 月 15 日以非现场方式(通讯方式)召开。本次董事会
会议的通知于 2016 年 8 月 10 日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司
董事长王靖先生主持,应参加会议董事 8 名,实际参加会议的董事 8 名。本次
会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方
式,审议通过如下决议:
审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司控股子公司北京信威通信技术股份有限公司继续使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金,金额为 15 亿元人民币,使用期限自董事会批准之日
起不超过 12 个月。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票:0 票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于继续使用部分闲置的募集资金暂
时补充流动资金的公告》。
特此公告。
北京信威科技集团股份有限公司董事会
2016 年 8 月 16 日
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