证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2016-015
浙江浙能电力股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第二十次会
议于 2016 年 8 月 12 日以通讯方式召开，会议通知及材料于 2016 年 8 月 8 日以
专人送达、电子邮件等方式发出。应出席会议的董事 9 人，实际出席的董事 9
人。会议的召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于利用证券市值开展一级市场投资事宜的议案》
鉴于：（1）公司目前持有招商银行、兴业银行、交通银行、光大银行的股份
市值接近 50 亿元，根据《首次公开发行股票网下投资者管理细则》的规定，具
备作为网下投资者的条件；（2）利用证券账户资源取得新股申购资质，开通网下
投资者资格，开展一级市场投资，可获取新股申购的低风险收益。
董事会同意：（1）公司办理网下新股申购资质，并利用证券市值开展一级市
场投资。（2）根据《首次公开发行股票网下投资者管理细则》的规定，同意《浙
江浙能电力股份有限公司新股网下配售业务内控制度》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
（二）审议通过了公司 2016 年半年度报告
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2016 年 8 月 16 日
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