证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：临 2016-056
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
关于和发行对象签署附生效条件的非公开发行股份
认购协议之补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义：在本公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
●公司、本公司：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
●中再生：中国再生资源开发有限公司
●银晟资本：银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司
●鑫诚投资：供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司
●财通基金 399 号资管计划：财通基金管理有限公司-玉泉 399 号资产管理计划
●财通基金 400 号资管计划：财通基金管理有限公司-玉泉 400 号资产管理计划
●物流基金：四川省物流产业股权投资基金管理有限公司
●认购人：中再生、银晟资本、鑫诚投资、财通基金 399 号资管计划、财通基金 400 号资管
计划、物流基金
●协议：公司与认购人分别签署的《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司附生效条件的非公开
发行股份认购协议》
根据近期资本市场变化情况的公司的实际情况，公司调整了非公
开发行的股份数量，拟向特定对象非公开发行数量不超过 69,749,006
股（含），募集资金不超过 46,243.59 万元（含）。认购人同意按约
定的条件、金额及价格，认购公司本次非公开发行的股份。2016 年 8
月 12 日，公司与认购人分别签署了《附生效条件的非公开发行股份
认购协议之补充协议》。协议的主要内容如下：
一、本次拟发行股份数量的调整
调整后，公司本次拟非公开发行人民币普通股（A 股）不超过
69,749,006 股（含本数），股份面值为人民币 1 元。其中拟：向中
再生发行约 26,826,541 股、向银晟资本发行约 16,095,925 股、向财
通基金 399 号资管计划发行约 5,365,308 股、向财通基金 400 号资理
计划发行约 5,365,308 股、向鑫诚投资发行约 10,730,616 股、向物
流基金发行约 5,365,308 股。
二、认购数额
㈠中再生同意不可撤销地按《协议》约定的价格以现金
177,859,966.84 元，认购公司本次非公开发行的股份。中再生同意
认购的公司本次非公开发行的股份总数不超过 26,826,541 股。
㈡银晟资本同意不可撤销地按《协议》约定的价格以现金
106,715,982.75 元，认购公司本次非公开发行的股份。银晟资本同
意认购的公司本次非公开发行的股份总数不超过 16,095,925 股。
㈢鑫诚投资同意不可撤销地按《协议》约定的价格以现金
71,143,986.73 元，认购公司本次非公开发行的股份。鑫诚投资同意
认购的公司本次非公开发行的股份总数不超过 10,730,616 股。
㈣资产委托人陈军耀作为资管计划的实际出资人，同意由资管计
划不可撤销地按《协议》约定的价格以现金 35,571,993.37 元，认购
公司本次非公开发行的股份。资管计划同意认购的公司本次非公开发
行的股份总数不超过 5,365,308 股。
㈤资产委托人陈高作为资管计划的实际出资人，同意由资管计划
不可撤销地按《协议》约定的价格以现金 35,571,993.37 元，认购公
司本次非公开发行的股份。资管计划同意认购的公司本次非公开发行
的股份总数不超过 5,365,308 股。
㈥物流基金同意不可撤销地按《协议》约定的价格以现金
35,571,993.37 元，认购公司本次非公开发行的股份。物流基金同意
认购的公司本次非公开发行的股份总数不超过 5,365,308 股。
三、协议的生效及其他
㈠本协议自双方适当签署后成立，生效条件与《附生效条件的非
公开发行股份认购协议》相同，双方均应严格遵照执行。
㈡本协议的相关定义、非约定事宜，按《附生效条件的非公开发
行股份认购协议》的相关内容执行。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 16 日
首页
微信公众号
证券之星APP
