证券代码:603311 证券简称:金海环境 公告编号:临 2016-019
浙江金海环境技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次
会议于 2016 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会
议通知于 2016 年 8 月 3 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长丁宏广先
生召集并主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案》
半年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要详见上
海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(二)审议通过《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十六日