证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：临 2016-055
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第二十二次会议于 2016 年 8 月 12 日以专人送达和传真相结合
的方式召开。会议应参与表决董事 5 人，关联董事管爱国和沈振山按
规定回避表决，实际参与表决的董事 5 人。会议经与会董事审议，并
以书面记名投票方式表决，形成如下决议：
一、通过《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》
公司拟向中国再生资源开发有限公司、银晟资本（天津）股权投
资基金管理有限公司、供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司、 财
通基金-玉泉 399 号资产管理计划”、“财通基金-玉泉 400 号资产管理
计划”、四川省物流产业股权投资基金管理有限公司发行对象非公开
发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金，用以补充公司流动资
金和偿还贷款。公司第六届董事会第七次会议及 2015 年第三次临时
股东大会审议通过了此次非公开发行方案。现公司拟调整发行对象认
购数量，相应修改公司非公开发行股票方案。调整的方案如下：
本次发行的股票数量不超过 69,749,006 股（含 69,749,006 股）。
其中拟：向中国再生资源开发有限公司发行约 26,826,541 股、向银
晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司发行约 16,095,925 股、
向财通基金-玉泉 399 号资产管理计划发行约 5,365,308 股、向财通
基金-玉泉 400 号资产管理计划发行约 5,365,308 股、向供销集团北
京鑫诚投资基金管理有限公司发行约 10,730,616 股、向四川省物流
产业股权投资基金管理有限公司发行约 5,365,308 股。
若公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转
增股本、配股等除权、除息事项，本次发行数量进行相应调整。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过《关于修改<陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司非公开
发行股票预案>的议案》
《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司非公开发行股票预案（二次
修订稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、通过《关于公司与发行对象签署<附生效条件的非公开发行
股份认购协议之补充协议>的议案》
鉴于：经公司第六届董事会第七次会议、2015 年第三次临时股
东大会审议，公司已与中国再生资源开发有限公司、银晟资本（天津）
股权投资基金管理有限公司、供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公
司、“财通基金-玉泉 399 号资产管理计划”、“财通基金-玉泉 400 号
资产管理计划”、四川省物流产业股权投资基金管理有限公司签署《附
生效条件的非公开发行股份认购协议》（以下简称“《股份认购协
议》”），对发行对象拟认购股份的数量、认购价格、限售期、违约责
任等事宜进行了明确约定；公司调整非公开发行股票方案，调整非公
开发行的股份数量，前述股份认购协议内容需相应修改。现同意公司
与发行对象签署补充协议，对前述附生效条件的《股份认购协议》所
载发行对象拟认购股份的数量进行修改。补充协议签署后，前述附生
效条件的《股份认购协议》对应条款同时失效。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
就本次会议涉及事项，公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和
温宗国先生共同发表了专项意见，详见与本公告同日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公
司独立董事关于公司调整非公开发行股票发行方案事项的独立意
见》。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 16 日
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