证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2016-015
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2016 年 8 月 2 日以电子邮件和书
面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第三次会议的通知。会议
于 2016 年 8 月 12 日在综合楼会议室召开。会议由谭忠豹董事长主持，
应到董事 9 名，实到董事 8 名，王朝成独立董事因公出差未出席会议。
监事会成员及经理层人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合
《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过 2016 年半年度报告及其摘要；
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过关于子公司投资设立山西意会自调酒有限公司及其《章
程》的议案；
会议同意由全资子公司山西杏花村汾酒科技开发有限责任公司与山
西招财鱼投资集团股份有限公司及自然人李赐福、尹康、梁健、侯光锋
共同出资设立山西意会自调酒有限公司，推广意会自调酒，开拓新市场。
1、设立公司名称：山西意会自调酒有限公司（暂定名）以工商核准
为准。
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2、注册地点：山西省阳泉市平定县
3、注册资本：人民币伍佰万元
4、股权结构：
山西杏花村汾酒科技开发有限责任公司出资 150 万元，占比 30%；
山西招财鱼投资集团股份有限公司出资 175 万元，占比 35%；
自然人李赐福出资 65 万元，占比 13%；
自然人尹康出资 65 万元，占比 13%；
自然人梁建出资 25 万元，占比 5%；
自然人侯光锋出资 20 万元，占比 4%。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过关于支付山西兴瑞女篮引进外援费用的议案。
会议同意支付山西兴瑞职业篮球俱乐部有限公司 2015-2016 赛季引
进外援费用 200 万元。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 15 日
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