证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2016-037
上海申达股份有限公司
关于调整向特定对象非公开发行 A 股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）于
2015 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十六次会议、2015 年 12 月 24 日召开第八
届董事会第十七次会议、2016 年 1 月 11 日召开第八届董事会第十八次会议，
2016 年 1 月 27 日召开 2016 年第一次临时股东大会， 2016 年 4 月 15 日召开第八
届董事会第二十次会议，以及 2016 年 6 月 15 日召开 2015 年度股东大会审议通过
了非公开发行 A 股股票的相关议案。详见公司刊登在上海证券交易所网站的相关
公告。
经公司审慎研究和充分论证，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整。
2016 年 8 月 15 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整向
特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于修订公司 2015 年度非公开发行
A 股股票预案的议案》等相关议案，对发行数量、募集资金金额与投向等内容进
行了调整，详情如下：
内容 调整前 调整后
本次非公开发行股票数量不超过 本次非公开发行A股股票的发行
11,747万股。在该范围内，具体发行 数量调整为不超过10,736.65万股，在
数量由董事会提请股东大会授权董事 该范围内，具体发行数量由董事会提
会根据实际情况与保荐机构（主承销 请股东大会授权董事会根据实际情况
发行
商）协商确定。 与保荐机构（主承销商）协商确定。
数量
定价基准日至本次发行日期间， 定价基准日至本次发行日期间，
公司如有派息、送股、资本公积金转 公司如有派息、送股、资本公积金转
增股本等除权除息事项，将对发行数 增股本等除权除息事项，将对发行数
量进行相应调整。 量进行相应调整。
募集 本次非公开发行股票募集资金总 本次非公开发行股票募集资金总
资金 额 不 超过 124,860.00 万元（ 含 发行 费 额 不 超过 113,056.85万 元（ 含 发行 费
金额 用），募集资金扣除发行相关费用后 用），募集资金扣除发行相关费用后
1
与投 将投资于以下项目： 将投资于以下项目：
向 单位：万元 单位：万元
序 项目投资 使用募集资 序 项目投资 使用募集
项目名称 项目名称
号 金额 金金额 号 金额 资金金额
碳纤维及其预浸 碳纤维及其预浸
1 54,000.00 54,000.00 1 注 54,000.00 44,576.03
料生产项目 料生产项目 1
沈阳生产 沈阳生产基
汽 汽
基地二期 6,501.00 5,270.00 地二期项目 6,501.00 4,899.06
车 车 注2
项目
装 装
沈阳生产 沈阳生产基
2 饰 2 饰
基地三期 7,517.30 7,510.00 地三期项目 7,517.30 5,680.22
件 件 注3
项目
业 业
宁波生产 宁波生产基
务 4,520.00 4,520.00 务 注 4,520.00 4,339.54
基地项目 地项目 4
增资 CR 公司并 增资 CR 公司并由
由 CR 公司收购 CR 公司收购 PFI
3 22,617.60 22,610.00 3 22,617.60 22,610.00
PFI 公司 100%股 公司 100%股权项
权项目 目
收购 NYX 公司 收购 NYX 公司
4 30,951.61 30,950.00 4 30,951.61 30,950.00
35%股权项目 35%股权项目
合计 126,107.51 124,860.00 合计 126,107.51 113,056.85
注 1：本项目以 4,676.03 万元募集资金投资部分“铺
底流动资金”。
注 2：本项目以 184.06 万元募集资金投资部分“铺
底流动资金”。
注 3：本项目以 906.92 万元募集资金投资部分“铺
底流动资金”。
注 4：本项目以 89.54 万元募集资金投资部分“铺底
流动资金”。
除上述修订外，公司未修订本次非公开发行 A 股股票方案的其他主要内容。
上述调整后的非公开发行 A 股股票方案尚需取得中国证券监督管理委员会的
核准。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2016 年 8 月 16 日
2
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