证券代码：600339 证券简称：*ST 天利 公告编号：临 2016-070
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
第六届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于 2016 年 8 月 14 日以通讯方式召开
第六届董事会第十二次临时会议。本次会议通知于 2016 年 8 月 10 日以书面送达
和电邮、传真方式发至各位董事，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议由
陈俊豪董事长主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，
会议审议通过了以下事项，会议所做决议合法有效。
一、审议通过了《关于公司与昆仑银行股份有限公司关联交易的议案》；
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事陈俊豪先生、徐文清
先生、陈继南先生、李小伟先生回避表决。
具体内容详见《新疆独山子天利高新技术股份有限公司与昆仑银行股份有限
公司的关联交易公告》（临 2016-072）。
二、审议通过了《关于公司与昆仑金融租赁有限责任公司关联交易的议案》；
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事陈俊豪先生、徐文清
先生、陈继南先生、李小伟先生回避表决。
具体内容详见《新疆独山子天利高新技术股份有限公司与昆仑金融租赁有限
责任公司的关联交易公告》（临 2016-073）。
公司独立董事事前认可上述两项议案，一致同意提交董事会审议。独立董事
认为：该两项关联交易有助于拓宽公司融资渠道，获得资金以满足公司生产经营
和项目建设的资金需求，促进公司持续稳定发展。交易价格参照中国人民银行公
布的同期贷款基准利率结合公司资信情况协商确定，定价合理、公平，不存在损
害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面
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影响。审议上述议案时，关联董事予以回避表决，相关表决程序符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
三、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见《新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于召开 2016 年第
三次临时股东大会的通知》（临 2016-071）。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
二 O 一六年八月十四日
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