证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2016-029
安徽山河药用辅料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第六次会议，于 2016 年 8 月 12 日上午在公司二楼会议室召开。
公司全体监事出席了会议。公司第三届监事会第六次会议通知已于
2016 年 8 月 1 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会
议由监事会主席郑新阳先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事投票表决，一致通过如
下决议：
一、审议通过《2016 年半年度报告及其摘要》。
监事会全体监事认为：《2016 年半年度报告及其摘要》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2016 年半年度报告
及其摘要内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
监事会全体监事认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符
合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》
等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使
用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
1、第三届监事会第六次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告
安徽山河药用辅料股份有限公司监事会
2016 年 8 月 12 日
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