证 券 代 码 ：0 0 0 7 10 证 券 简 称 ：天 兴 仪 表 公 告 编 号 ：2 0 1 6 -0 3 6
成都天兴仪表股份有限公司
第七届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会第八次临时会议于 2016 年 8 月 8 日以电子
邮件方式发出通知，并于 2016 年 8 月 12 日以通讯表决方式如期召开
会议。会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
审议通过了《关于公司筹划重组停牌期满申请继续停牌的议
案》。
同意公司在本次董事会审议通过后向深圳证券交易所申请公司
股票继续停牌，自 2016 年 8 月 15 日起预计继续停牌时间不超过 1
个月。
因本次重大资产重组涉及关联交易，关联董事文武、邱辉祥、李
宝等三名董事已回避表决。
表决结果：同意: 4 票，反对: 0 票，弃权：0 票 。
具体内容详见公司同日公告的《关于筹划重大资产重组停牌期满
申请继续停牌公告》。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二 O 一六年八月十二日
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