深圳赫美集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2016-088
深圳赫美集团股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二
次会议于 2016 年 8 月 1 日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于 2016 年 8
月 12 日上午 11：30 在重庆市南岸区南滨路 78 号召开，会议应到监事 3 人，实
到 3 人，会议由监事会召集人王松青先生主持，符合《公司法》、《公司章程》
相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决
议：
一、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2016 年
半年度报告全文及摘要的议案》。
监事会发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳赫
美集团股份有限公司 2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
公司《2016 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
公司《2016 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于监事会换
届选举的议案》，并同意提交 2016 年第五次临时股东大会审议。
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深圳赫美集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，
公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事。本届监事会推
选李小阳先生、丁建勇先生 2 人为公司第四届监事会股东代表监事候选人（监事
候选人简历见附件）。
经公司 2016 年第一次职工代表大会，选举李欣璇女士为公司第四届监事会
职工代表监事（简历见附件）。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依依照法律、行
政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超
过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之
一。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
监 事 会
二〇一六年八月十五日
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深圳赫美集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告
附件：
深圳赫美集团股份有限公司
第四届监事会股东代表监事候选人简历
李小阳先生：1986 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011
年 9 月至 2015 年 12 月先后任北京首赫投资有限责任公司高级投资经理、股权投
资部总经理、副总裁；现任深圳浩美资产管理有限公司总经理。李小阳先生与控
股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司的股票，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
丁建勇先生：1977 年出生，管理学硕士，经济师、咨询工程师（投资），中
国国籍，无境外居留权。曾任职：新源国际控股有限公司董事长助理；青岛海尔
地产集团下属南京海盛房地产有限公司副总经理；新源国际控股有限公司运营管
理中心总监。2016 年 3 月至今，任深圳赫美集团股份有限公司智能电网事业部
运营中心总监。丁建勇先生与控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，不持有本公司的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
第四届监事会职工代表监事简历
李欣璇女士：1983 年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。自 2006
年 2 月至 2016 年 4 月任职于周大福珠宝集团有限公司，现任公司全资子公司深
圳赫美珠宝有限公司总经理。李欣璇女士未持有公司股票，与公司股东、实际控
制人无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
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