证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2016-055
海南双成药业股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次
会议通知于 2016 年 8 月 9 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2016 年 8
月 11 日 14:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，出席会议监事 3 人。
董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席丁卫先生主持，会议的召
开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核海南双成药业股份有限公司 2016 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
（二）审议通过《关于审议〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告（2016 年半年度）〉的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为公司募集资金的管理严格按照各项规章制度的规定和要
求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害
公司利益的行为。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议》
海南双成药业股份有限公司监事会
2016 年 8 月 12 日
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