证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2016-41 号
北大医药股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于
2016 年 8 月 13 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 10 日以
传真、电子邮件或送达方式通知各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席
董事 8 人。会议由公司董事长赵永凯先生主持，公司董事会秘书出席了本次会议，
部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2016-40 号《2016
年半年度报告摘要》及《2016 年半年度报告全文》。）
2、审议通过了《关于公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等业
务风险评估报告的议案》。
本公司认为，北大方正集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合
法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控
制制度，能较好地控制风险。财务公司严格按照银监会《企业集团财务公司管理
办法》（中国银监会令〔2006〕第 8 号修订）的规定开展经营活动，各项监管指
标均符合该办法第三十四条的规定要求。根据本公司对财务公司风险管理的了解
和评价，截至报告披露日，未发现其与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、
信息管理等风险控制体系存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷
款等金融业务目前不存在风险。
本议案涉及关联交易，关联董事赵永凯、易崇勤、黄平、杨骁回避表决，4
名非关联董事参与表决。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 4 票，弃权票 0 票。
（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《北大医药股份有限公司与北
大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》）
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十三日
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