证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016-054
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届监事会第十一次会议(以下称“本次会议”)于 2016 年 08 月 12
日在公司会议室召开，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
的相关规定。
本次会议采取记名的方式进行表决，通过以下议案：
一、审议通过了《2016 年半年度报告》
监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司《2016 年半年
度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2016 年半年度经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
监事会经审核认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合
《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》
等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使
用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体
内容详见 2016 年 08 月 13 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的相关公告。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》
监事会经审核认为：公司本次终止部分募投项目事宜，充分考虑
了公司募投项目的市场状况，符合公司生产经营的实际情况，且符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，
履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和
中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利
益。同意公司终止该两项募投项目的实施。
《关于终止部分募投项目的议案》的具体内容详见于 2016 年 08
月 13 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
监事会
2016 年 08 月 12 日
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