股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2016-053
北京三元食品股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“三元股份”、“公司”或“本公司”）
于 2016 年 8 月 12 日以通讯方式召开第六届董事会第五次会议，本次会议的通知
于 2016 年 8 月 9 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9
人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；
同意于 2016 年 8 月 29 日召集 2016 年第一次临时股东大会，具体安排详见
公司 2016-054 号《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2016 年 8 月 12 日
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