证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2016-010
哈森商贸（中国）股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事吴义富因工作原因未能出席，委托监事沈尚孝出席本次监事会并代
为表决。
一、监事会会议召开情况
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次
会议通知于 2016 年 8 月 2 日以邮件和电话通知形式发出，会议于 2016 年 8 月
12 日在公司六楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 2 名，监事吴义富先生因工作原因未能出席，委托监事沈尚孝先生出席本次
监事会并代为表决。
会议由监事会主席崔玲莉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》
经监事会审议，监事会认为公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合
《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2016 年半
年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在提出本意见前，监事会未发现参与 2016 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
具体公告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》
经监事会审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，符合公
司募集资金投资项目建设的实际情况。本次募集资金置换行为没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募
集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。
同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 35,466.12 万元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
哈森商贸（中国）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司监事会
2016 年 8 月 13 日
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