证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2016-060 号
广州海格通信集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“海格通信”或“公司”)第四
届董事会第二次会议于 2016 年 8 月 12 日上午在广州市黄埔大道西平云路 163
号广电中心 A 座二十六楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会
于 2016 年 8 月 7 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其
他列席人员。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,监事和高管人员列席了会议,
会议由杨海洲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》等有关规定。
董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:
一、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金申请
继续停牌的议案》
根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号-上
市公司停复牌业务》的规定,董事会审议通过,公司向深圳证券交易所申请继续
停牌,并承诺争取最迟不晚于 2016 年 9 月 13 日披露符合《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》要求
的发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金预案或报告书。
表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
(公司《关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项进展暨延期
复牌公告》刊登于 2016 年 8 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
站 www.cninfo.com.cn。)
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特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 13 日
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