证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-74
厦门三五互联科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2016 年 8 月
1 日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出第四届监事会第二次会议（以下简
称“本次会议”）通知，并于 2016 年 8 月 11 日在厦门软件园二期观日路 8 号公
司总部会议室以现场表决方式召开本次会议。本次会议由监事会主席余成斌主
持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》
详情请见公司同日与本公告一同刊登于中国证监会指定信息披露网站的《公
司 2016 年半年度报告》、《公司 2016 年半年度报告摘要》。
监事会对 2016 年半年度报告进行认真审核，一致认为：
（1）董事会编制和审核厦门三五互联科技股份有限公司 2016 年半年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（2）2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2016 年半年度的财务状
况、经营成果和现金流量等事项。
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
（4）我们保证《公司 2016 年半年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
二、 审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
详情请见公司同日与本公告一同刊登于中国证监会指定信息披露网站的
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
监事会一致认为：报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形。
公司募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的使用，符合有关规定，不
存在违法、违规的情形。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
监 事 会
2016 年 8 月 13 日
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