证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-73
厦门三五互联科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 8 月 1
日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开定期董事会通知，并于 2016 年
8 月 11 日以通讯表决的方式召开第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会
议”）。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。
经记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、 审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》
详情请见公司同日与本公告一同刊登于中国证监会指定信息披露网站的《公
司 2016 年半年度报告》、《公司 2016 年半年度报告摘要》。
公司全体董事经过认真审议本议案，一致认为：公司《2016 年半年度报告》
及《2016 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年上半
年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司独立董事对 2016 年半年度关于控股股东及其关联方占用公司资金情况
和对外担保情况发表了独立意见。详情可见与本公告同日刊登于中国证监会指定
信息披露网站的《独立董事关于四届二次董事会相关事项的独立意见》。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
详情请见公司同日与本公告一同刊登于中国证监会指定信息披露网站的
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
独立董事一致认为：经核查，2016 年半年度公司募集资金的存放和使用符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的使用，符合有关规定，不
存在违法、违规的情形。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 13 日
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