第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－071
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称”公司”）第三届董事会第八
次会议于 2016 年 8 月 11 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召
开，会议通知于 2016 年 8 月 8 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。公司监事和有关高级管理人员列席会议。会议由董事长刘锦成先
生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。经全体
董事认真审议，形成如下决议：
一、审议《关于控股子公司向中国邮政储蓄银行申请综合授信暨公司提供
担保的议案》
为了满足子公司新能源汽车采购的需要，控股子公司平顶山畅的科技有限公
司向中国邮政储蓄银行申请综合授信10,000万元人民币，期限三年。公司为上述
综合授信业务提供全额担保。平顶山畅的科技有限公司少数股东向上市公司提供
反担保。上述担保不涉及为股东、实际控制人及其关联人提供的担保。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
具体内容请见同日披露的《关于控股子公司向中国邮政储蓄银行申请综合授
信暨公司提供担保的公告》。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议《关于控股子公司向北方国际信托股份有限公司申请融资贷款的
议案》
控股子公司滦平慧通光伏发电有限公司向北方国际信托股份有限公司申请
融资人民币 15,000 万元整，期限六年，委托北京中关村科技融资担保有限公司
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第三届董事会第八次会议决议公告
为上述融资作保证担保。
公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保保证，并同意以本公司
持有的滦平慧通光伏发电有限公司的全部股份质押提供反担保，该子公司股东提
供连带责任担保，并承担相应的法律责任。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议《关于控股子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》
为了布局新能源汽车运营产业，解决武汉畅的科技有限公司（以下简称“武
汉畅的”）快速发展的资金需求，武汉畅的拟与武汉金控新能源汽车租赁经营有
限公司开展两项售后租回业务。业务内容分别为：以 200 辆江淮 IEV6E 新能源汽
车开展售后租回业务，融资金额为 1100 万，融资期限为 60 个月；以 20 辆江淮
IEV5 新能源汽车开展售后租回业务，融资金额为 165.6 万，融资期限为 36 个月。
上述两项融资业务的还款方式均为等额本息，按 10%的收益率确定费用，且均由
公司和武汉畅的少数股东承担保证责任。上述担保不涉及为股东、实际控制人及
其关联人提供的担保。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
具体内容请见同日披露的《关于控股子公司开展售后回租业务暨公司提供担
保的公告》。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 11 日
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