证券代码:300170 证券简称:汉得信息 公告编号:2016-060
上海汉得信息技术股份有限公司
关于第二届董事会独立董事任期届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等相关法律法规的有关规定,独立董事连任时间不得超过六年。现公司独
立董事曹惠民先生、刘维先生、陈靖丰先生因任期届满离任,离任后曹惠民先生
不再担任公司独立董事、董事会审计委员会委员的职务;刘维先生不再担任公司
独立董事、董事会提名委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员的
职务;陈靖丰先生不再担任公司独立董事、提名委员会委员、战略委员会委员及
薪酬与考核委员会委员的职务。
因曹惠民先生、刘维先生、陈靖丰先生离任后,公司独立董事人数将少于董
事会总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规
定,曹惠民先生、刘维先生、陈靖丰先生的离任自公司 2016 年第二次临时股东
大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在新任独立董事就任前,曹惠民先
生、刘维先生、陈靖丰先生仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继
续履行其职责。
曹惠民先生、刘维先生、陈靖丰先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤
勉尽责,独立公正,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对
曹惠民先生、刘维先生、陈靖丰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷
心感谢!
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十一日
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