证券代码：600539 证券简称：狮头股份 编号：临 2016-075
太原狮头水泥股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议于2016年8月5日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2016年8月11日在
公司会议室召开。本次会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。本次会议应到
董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长崔照宏先生主持，审议会议通
知所列明的以下事项，并通过决议如下：
审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司关于向第一大股东借款之关联交易
的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会
2016 年 8 月 12 日
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