证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-053
上海汉得信息技术股份有限公司
第二届监事会第三十七次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第三十七次
(临时)会议(以下称“本次会议”)于 2016 年 8 月 11 日以通讯方式举行。公司第
二届监事会第三十七次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会
议通知、表决票、会议议题资料等）于 2016 年 8 月 9 日以专人送达、电子邮件、
传真等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，至表决截止时间 2016 年 8 月
11 日上午 10:00，共有 3 位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。
本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉
得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。本次会议经认真审议，
通过了如下议案：
一、 审议通过了《监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0 票弃权
因公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有
关规定，持有公司表决权股份总数 3%以上的股东提名刘静波先生、黄青先生为
公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事吴滨先生共同组成第
三届监事会。任期为自公司 2016 年第二次临时股东大会通过相关议案之日起三
年。
刘静波先生、黄青先生最近两年内均未曾担任过公司董事或者高级管理人
员。
本议案经监事会审议通过后，需提交股东大会审议。根据《公司法》《公司
章程》的有关规定，股东大会将以累积投票方式分别表决选举。为确保监事会的
正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法
规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和监事职责。
上述人员简历详见附件。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
监事会
二〇一六年八月十一日
非职工代表监事候选人简历：
1、刘静波先生简历
中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，研究生学历。1980-1988 年
毕业于同济大学电气工程系，获工业自动化硕士学位；2004 年毕业于中欧国际
工商管理学院，获工商管理硕士学位。曾任中国纺织大学教师，上海华霆自动化
设备公司总经理，现任上海东电自动控制有限公司董事长、总经理，公司监事。
截至目前，刘静波先生未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。刘
静波先生作为公司非职工代表监事候选人，符合《公司法》的相关规定，未受过
中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
2、黄青先生简历
中国国籍，无永久境外居留权，1963 年出生，研究生学历。1985 年毕业于
同济大学建筑材料系，获工程学学士学位；1993 年毕业于东京大学大学院，获
合成化学硕士学位；2008 年至今任逸和农业科技有限公司董事长，现任公司监
事。
截至目前，黄青先生未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。黄青先
生作为公司非职工代表监事候选人候选人，符合《公司法》的相关规定，未受过
中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
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