证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-059
上海汉得信息技术股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2016 年 8 月 11 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”
或“公司”）第二届董事会第四十七次（临时）会议审议通过了《关于对外投资
设立合资公司的议案》，同意公司与上海汇宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
（以下简称“上海汇宣”）合计投资 100 万人民币设立上海甄汇信息科技有限公
司（以工商登记机关最终核准的名称为准）（以下简称“合资公司”），其中公司
以汇联易报销及费用管理平台软件（以下简称“汇联易”）著作权作价出资 72
万元，占合资公司注册资本的 72%；上海汇宣认缴出资 28 万元，占合资公司注
册资本的 28%。合资公司设立后将主要从事一站式商旅及费用管理云解决方案的
开发、运营和维护。
根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》规定，本次对外投资事项在公
司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
本次对外投资事项不构成关联交易。
二、合资方基本情况
名称：上海汇宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：张长征
主要经营场所：上海市青浦区工业园区郏一工业区 7 号 3 幢 1 层 W 区 191 室
经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市
场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），文
化创意服务，展览展示服务，会务服务，企业形象策划，市场营销策划，文化艺
术交流策划（除演出经纪），房地产开发经营，销售电子产品，日用百货，服装
鞋帽，针纺织品，五金交电，办公用品，橡塑制品，皮革制品，通信设备。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、拟设立合资公司的基本情况
（一）公司名称：上海甄汇信息科技有限公司（以工商登记机关最终核准的名称
为准）
（二）注册资本：100 万元人民币
（三）合资各方的认缴出资及股权比例如下：
股东名称 认缴出资额（万人民 股权比例 出资方式
币）
汉得信息 72 72% 知识产权出资
上海汇宣 28 28% 货币出资
（四）注册地：中国上海（以工商登记机关最终核准的地址为准）
（五）经营范围：信息科技、网络科技及计算机软件领域内的技术开发、技术服
务、技术咨询、技术转让，计算机网络工程（除专项审批），计算机系统集成。
（以工商登记机关最终核准的经营范围为准）
四、合资协议的主要内容
（一）出资比例
双方拟合计投资 100 万人民币设立合资公司，其中公司以汇联易著作权作价
出资 72 万元，占合资公司注册资本的 72%，上海汇宣认缴出资 28 万元，占合资
公司注册资本的 28%。
（二）董事会组成
合资公司董事会由三名董事组成，其中两名董事候选人由公司推荐，一名董
事候选人由上海汇宣推荐，股东会在选举公司推荐的董事时应当无条件一致通过。
董事的任期每届 3 年，董事任期届满，连选可以连任。董事长即法定代表人由公
司推荐的董事担任。
（三）监事会组成
合资公司不设监事会，设监事一名，监事候选人由公司负责推荐，股东会在
选举公司推荐的监事时应当无条件一致通过。监事的任期每届 3 年，监事任期届
满，连选可以连任。
（四）经营管理机构
合资公司设经营管理机构，负责合资公司的日常管理工作。合资公司设总经
理一名。总经理由董事会任命，经董事会决定可以连任。合资公司总经理直接对
董事会负责，执行董事会会议的各项决定，组织领导合资公司的日常运行、技术
和经营管理工作，并负责合资公司其他高级管理人员的任免。
（五）违约责任
由于一方过错，造成合资协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其
行为给公司造成的损失。
五、设立合资公司的目的、风险
合资公司设立后，将主要从事一站式商旅及费用管理云解决方案的开发、运
营及维护相关业务，设立初期合资公司在人员配置、市场开拓、运营管理等方面
尚需要一定时间进行完善。与公司传统的 ERP 实施服务相比较，此类新业务方向
的开拓具有一定的不确定性，运营思路也与传统业务有所区别，因此，设立单独
运营新业务的合资公司，将有利于促进公司在新业务方向上的拓展，提升公司长
期的核心竞争力，激发新的利润增长点；能为创新业务领域的人才引进提供理想
的创业平台，激发核心员工的创业精神和向心力；同时，独立运营的业务平台也
有利于未来引入外部投资，对新业务发展提供有力的资金支持，以实现公司广大
股东利益的最大化。
六、其他说明
本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，公司将根据投资计划的进展及时进行信息披露。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十一日
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